29.04.2024 - 09:15, Inizio dibattimento
30.04.2024, Continuazione dibattimento
01.05.2024, Data di riserva

Luogo: I Aula penale
Caso: CA.2020.14

Natura dei reati

Dibattimenti d’appello; A., B., X SA e Y Ltd (appellanti) contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2019.77 del 26 giugno nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro A. e B. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 in combinazione con n. 2 lett. b CP).



Osservazioni

A., B., X SA e Y Ltd. hanno presentato appello contro la sentenza della Corte penale. Mediante questa sentenza, A. e B. sono stati riconosciuti colpevoli di avere, nel periodo tra il 6 luglio 2009 e il 5 agosto 2011, agendo in banda, riciclato all’incirca CHF 3.77 mio sulla piazza finanziaria svizzera.
In particolare agli accusati viene rimproverato di avere vanificato la confisca di valori patrimoniali di origine criminale, utilizzando fondi di denaro provenienti da conti bancari detenuti in Svizzera per spese private e investimenti in Svizzera e all’estero.



Collegio giudicante: Corte d'appello, Collegio a tre giudici

Lingua: Tedesco